红谷滩区防范非法集资公益知识宣传（十三）

以投资水上乐园项目为名非法集资1400多万元 6名被告人获刑

（信息来源：人民法院报）

参股水上乐园项目，只要投资1万元就能每月获利200元。湖南旺湖旅游开发有限公司以此为卖点，吸引了400多名中老年人参与投资，涉及资金1478万余元。湖南省浏阳市人民法院开庭审理了这起非法集资案，以集资诈骗罪判处袁某春、衣某娟有期徒刑十年，并处罚金10万元；以非法吸收公众存款罪判处杨某技、吴某业、刘某平、王某金四年至一年六个月不等的有期徒刑，并处罚金2万元；同时，责令被告人袁某春、衣某娟、王某金返还各集资参与人的经济损失，责令被告人杨某技、吴某业、刘某平返还其在涉案时间段及所属地区各集资参与人的经济损失。

法院经审理查明，2014年4月，袁某春在湖南浏阳注册成立了浏阳市旺湖投资发展有限公司，与女友衣某娟以夫妻的名义承包开发建设社港镇旺湖水上乐园项目。因缺乏建设资金，该项目建设进度滞后，不仅无法营业获得收益，反而陆续拖欠工程款1000万余元，并因欠款或拖欠工程款问题遭遇多起民事诉讼。在此情况下，袁某春、衣某娟邀请合伙人王某金共同注册了湖南旺湖旅游开发有限公司（以下简称湖南旺湖公司），并陆续设立湖南浏阳、岳麓、益阳、天心、望城5家分公司。该公司在后续经营过程中，并未进行任何可盈利的经营活动，而是专门进行民间高息集资。

从2019年4月开始，湖南旺湖公司雇佣杨某技等人，主持操盘浏阳旺湖水上乐园项目的集资事项，并承诺给予相应报酬。袁某春、衣某娟通过杨某技的营销团队，以湖南旺湖公司为平台，对浏阳旺湖水上乐园项目进行公开推介和宣传，进行民间高息集资，并承诺集资款将用于这一项目的建设。

在宣传过程中，营销团队以中老年人群体为重点宣传对象，将衣某娟塑造成有着丰富旅游产业经营经验、收养多名孤儿、已投资9000万余元到水上乐园项目的成功人士，将袁某春包装成从事旅游开发多年的资深企业家，向公众宣传并未实际经营的项目，隐瞒浏阳旺湖项目已拖欠大量工程款未结付的事实，夸大湖南旺湖公司总资产及水上乐园项目的盈利能力。

公诉机关指控，2019年4月至2020年5月期间，湖南旺湖公司变相向445名不特定对象实际吸收资金1478万余元。因无法兑现投资返息承诺和各项福利，湖南长沙地区的多名集资参与人陆续向派出所报案，举报湖南旺湖公司涉嫌非法吸收公众存款。2020年8月31日，浏阳市公安局决定对本案进行立案侦查。立案当天，衣某娟、王某金被抓获归案；第二天，袁某春被传唤到案。湖南旺湖公司骨干人员杨某技、吴某业、刘某平也先后被抓获归案。他们如实供述了以投资水上乐园项目为幌子，非法向社会不特定人群集资的犯罪事实。

法院审理后认为，被告人袁某春、衣某娟以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方式非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人杨某技、吴某业、刘某平、王某金明知被告人袁某春、衣某娟未经有关部门依法批准，利用湖南旺湖公司签署代理协议或消费服务协议，面向不特定社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。除王某金因只协助开展宣讲会、转发员工工资而被认定为从犯外，其余5人均被认定为主犯，法院遂依法作出上述判决。